BONESUPPORT:s bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaqs regelverk för emittenter, god sed på aktiemarknaden, interna policydokument och andra tillämpliga regler och rekommendationer. Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning, om förekommande, kommer att rapporteras årligen i bolagets bolagsstyrningsrapport.
Styrelsen
Enligt BONESUPPORT:s bolagsordning ska styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter. BONESUPPORT:s styrelse består för närvarande av sex ledamöter, vilka valdes av årsstämman den 19 maj 2022, för tiden intill slutet av årsstämman 2023.
LENNART JOHANSSON
STYRELSEORDFÖRANDE
Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017 och styrelseordförande sedan 2019.
Lennart Johansson är Senior Advisor för Patricia Industries AB sedan 2015 och var tidigare Managing Director (affärsutveckling, operativa och finansiella investeringar) hos Investor AB (2006–2015). Dessförinnan var han partner och verkställande direktör för Emerging Technologies ET AB. Idag är han styrelseledamot i Atlas Antibo¬dies AB, Chalmers Ventures AB, Hi3G Access AB GoCo Development AB. Lennart Johansson har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm (1980).
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
December 31, 2022: Innehav: 103 000 aktier (eget innehav)
LARS LIDGREN
STYRELSELEDAMOT
Född 1943. Styrelseledamot sedan 2010.
Medicine doktor, filosofie doktor och professor i ortopedi vid universitetssjukhuset i Lund
Lars Lidgren leder en forskningsgrupp inom regenerativ medicin vid universitetet i Lund. Enheten är medlem av ISOC-gruppen, en sammanslutning av världsledande ortopediska sjukhus. Han är hedersledamot i flera stora vetenskapliga sällskap och tog initiativ till det globala projektet ”Bone and Joint Decade” 2000–2010. Lars Lidgren har grundat företagen Scandimed (Biomet), AMeC, Safeture och Moroxite i Sverige. Han är styrelseledamot i det börsnoterade företaget Orthocell i Australien.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
December 31, 2022: Innehav: 200 150 aktier (genom bolag) samt 1 600 aktier (eget innehav).
HÅKAN BJÖRKLUND
STYRELSELEDAMOT
Född 1956. Styrelseordförande 2016-2019.
Dr Håkan Björklund är partner i Tellacq AB, ett privat investmentbolag. Han valdes in i styrelsen för BONESUPPORT i december 2016 i samband med den finansiering på 37 miljoner USD (315 miljoner SEK), som leddes av Tellacq AB. Håkan Björklund har en lång och framgångsrik karriär inom hälso- och sjukvårdsbranschen, bland annat som vd för Nycomed. Under hans tid växte Nycomed från att vara ett litet skandinaviskt företag till att bli en global verksamhet, som köptes upp av Takeda 2011. Han är idag styrelseordförande för Swedish Orphan Biovitrum AB och Industry Executive hos Avista Capital Partners. Han har en doktorsexamen i neurovetenskap från Karolinska Institutet i Sverige.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
December 31, 2022: Innehav: äger 25% av aktierna i Tellacq AB, som äger 1.180.976 aktier
BJÖRN ODLANDER
STYRELSELEDAMOT
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2010.
Medicine doktor, filosofie doktor, Karolinska Institutet i Stockholm
Grundare och partner i HealthCap. Björn Odlander är medicine doktor och var tidigare ledamot i ABB Aros ledningskommitté och ledde Aros Health Care Team. Innan han kom till Aros 1992 var Björn Odlander verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm. Förutom att undervisa läkarstudenter ägnade han sig åt forskning inom biokemi och inflammation. Björn Odlander sitter i styrelserna för bland annat följande företag: Cardoz AB, OxThera AB, LTB4 Sweden AB och Nordic Nanovector AS.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men inte i förhållande till större aktieägare. Partner i HealthCap och styrelseledamot i flertalet bolag inom HealthCap-koncernen.
December 31, 2022: Innehav: -
CHRISTINE RANKIN
STYRELSELEDAMOT
Christine Rankin har en kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi från Stockholms universitet. För närvarande är Christine Rankin bland annat styrelseledamot i Coinshares International Ltd och Senior Vice President Corporate Control på Veoneer Inc. Christine Rankin har tidigare varit styrelseledamot i Adventure Box Technology AB, styrelseledamot i Technopolis Plc, CFO på Cherry AB, tillförordnad CFO/Head of Finance på Serneke Group, Head of Corporate Control på Spotify och partner/Head of US Capital Markets i Sverige på PwC.
December 31, 2022: Innehav: 1395 aktier (eget innehav)
MARY I O’CONNOR
STYRELSELEDAMOT
Mary I O’Connor, MD, är professor Emerita inom ortopedisk kirurgi vid Mayo Clinic och tidigare professor i ortopedi och rehabilitering vid Yale University School of Medicine. 2021 blev hon medgrundare och Chief Medical Officer på Vori Health, ett läkarlett virtuellt muskuloskeletalt företag. Dr. O'Connor är en nationellt erkänd ledare inom hälso- och sjukvård och är ordförande för Movement is Life Caucus, en ideell koalition som har åtagit sig att ta itu med muskuloskeletala hälsoskillnader, sedan starten 2010.
December 31, 2022: Innehav: 5 487 aktier (eget innehav)
Ledningsgrupp
EMIL BILLBÄCK
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Emil Billbäck har mer än 25 års erfarenhet inom life science. Senaste operativa rollen var med BSN medical som Chief Commercial Officer och EVP EMEA. Därefter följde en roll som Senior Advisor för ESSITY (följande SCAs köp av BSN Medical). Emil har bott och arbetat fyra år i USA och tio år i Tyskland.
Emil har en B.Sc. i Business Administration från Karlstad Universitet.
December 31, 2022: Innehav: 344 230 aktier (eget innehav)
HÅKAN JOHANSSON
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Håkan Johansson började på BONESUPPORT som Chief Financial Officer i november
2018. Han har mer än 20 års erfarenhet som CFO och andra seniora managementroller från flera branscher inom offentliga och privata sektorn. Innan BONESUPPORT var Håkan Johansson CFO för Northern Europe på Thunstall Healthcare Group (2012–2018), ett globalt företag inom trygghetsteknik och systemlösningar för vård och omsorg. Tidigare har han arbetat på leksakstillverkaren BRIO AB (publ) och Arctic Paper Group.
Håkan har en B.Sc. i Business Administration & Ekonomi från Mittuniversitetet.
December 31, 2022: Innehav: 44 980 aktier (eget innehav)
KRISTINA INGVAR
EVP QUALITY MANAGEMENT & REGULATORY AFFAIRS
Kristina Ingvar började på BONESUPPORT i februari 2020 som Executive Vice President Quality
Management & Regulatory Affairs. Kristina Ingvar har en medicinsk examen från Lunds universitet. Före
BONESUPPORT arbetade hon på Novo Nordisk, där hennes senaste roll har varit Global Program Vice President, Regulatory Affairs. Under sin 20-åriga karriär har Kristina Ingvar haft olika produkt-, projekt- och personrelaterade ansvar inom reglerings-, kvalitets-, säkerhets- och medicinska områden. Kristina Ingvar har arbetat nära FoU och tillverkning.
December 31, 2022: Innehav: 20.300 aktier (eget innehav)
MICHAEL DIEFENBECK
EVP MEDICAL & CLINICAL AFFAIRS CHIEF MEDICAL OFFICER
Michael Diefenbeck är en certifierad ortoped- och traumakirurg med 15 års klinisk erfarenhet.
Han grundade Scientific Consulting in Orthopedic Surgery under 2014 och arbetade därefter i flera projekt med BONESUPPORT som fristående medicinsk rådgivare. Han har 16 års klinisk erfarenhet från olika sjukhus i Tyskland och är författare till 27 publicerade forskningsartiklar inom området.
Michael har M.D från Ludwig-Maximilians-University München, Tyskland. Ph.D. från Friedrich-Schiller-University, Jena, Tyskland
December 31, 2022: Innehav: 102.400 aktier (eget innehav)
FERGUS MACLEOD
GM & EVP COMMERCIAL OPERATIONS EUROW
Fergus MacLeod började på BONESUPPORT som General Manager & Executive Vice
President Commercial Operations EUROW i november 2019. Fergus MacLeod har mer än 20 års erfarenhet från internationella säljledarposter inom sektorerna ortobiologi och medicinsk utrustning hos företag som Johnson Matthey, RTI Kirurgisk och Stryker.
Fergus har utbildning i HND Business & Finance, University of Bedfordshire, Executive Leadership Program, Center for Creative Leadership
December 31, 2022: Innehav: 20,000 aktier (eget innehav)
MIKE ROTH
GM & EVP OF COMMERCIAL OPERATIONS NORTH AMERICA
Michael Roth började på BONESUPPORT i juni 2020 som General Manager and Executive Vice
President Commercial Operations for North America. Michael har över 25 års erfarenhet med ledande befattningar i både större och mindre företag verksamma inom ortopedi med både direkt och distributörsledd försäljning. Hans senaste roll var som Vice President of Sales and Marketing for Surgical Planning Associates (HipXpert). Han har också varit Vice President of Sales för den östra regionen hos både Wright Medical och Microport Orthopaedics.
Michael har BA-examen i internationell utveckling från Clark University.
December 31, 2022: Innehav: 20.000 aktier (eget innehav)
HELENA BRANDT
EVP HUMAN RESOURCES
Helena L Brandt är en senior HR-ledare med mer än 20 års erfarenhet från ett brett spektrum av branscher, från life science till IT/Telekom med mera. Helena har haft globala HR-ledarroller på Astra Zeneca, Sony och Tetra Pak, utvecklat organisationer, människor, ledare, team och kultur samt drivit transformation och förändring. Hon har en International Business & Economics Master's Degree från Lunds universitet, Sverige, och har även studerat vid University of Cologne i Tyskland och vid universiteten i Cincinnati och Delaware i USA.
December 31, 2022: Innehav: 20 000 aktier (eget innehav)
ANN-MARIE THOR
ACTING EVP GLOBAL MARKETING
Ann-Marie Thor började på BONESUPPORT som internationell produktchef under året 2020. Hon tog på sig rollen som tillförordnad Executive Vice President Marketing september 2022. Ann-Marie har 15 års erfarenhet av medicinsk teknik. Innan hon började på BONESUPPORT hade hon olika seniora globala marknadsledningspositioner inom Biomet och senare Zimmer Biomet, ett av världens ledande medicintekniska företag. Hon har haft andra produkt-, projekt- och personalledande befattningar inom medicintekniska områden och mötes- och turistbranschen. Ann-Marie har en magisterexamen i psykologi från Köpenhamns universitet och ett diplom i Business från Executive Foundation Lund.
December 31, 2022: Innehav: 5000 (eget innehav)
MICHAEL WRANG MORTENSEN
EVP R&D AND OPERATIONS
Michael Wrang Mortensen började på BONESUPPORT i december 2021 som Executive Vice President med det övergripande ansvaret för R&D och Operations. Michael har 15 års erfarenhet från medicintekniska produkter och hälsovårdsbranschen med gedigen ledarskaps- och ledningserfarenhet inom innovation, produktrealisering, kommersiell utveckling och drift. Innan han började på BONESUPPORT var Michael Director för Development and Supply på Nanovi A/S. Dessförinnan hade Michael olika chefsbefattningar på Ferrosan Medical Devices A/S och utvecklade kombinationsprodukter i samarbete med stora globala aktörer som Ethicon Biosurgery Inc, Johnson och Johnson. Michael har en civilingenjörsexamen från Danmarks Tekniska Universitet, en doktorsexamen i kemi från Köpenhamns universitet och en executive MBA från AVT Business School i Danmark.
December 31, 2022: Innehav: 10 000 aktier (eget innehav)
Revisionsutskott
Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen att övervaka Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska även bistå valberedningen vid förslag till beslut om val av och arvodering av revisor. Efter årsstämman den 19 maj 2022 består revisionsutskottet av Christine Rankin (ordförande) och Lennart Johansson.
CHRISTINE RANKIN
ORDFÖRANDE
Christine Rankin har en kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi från Stockholms universitet. För närvarande är Christine Rankin bland annat styrelseledamot i Coinshares International Ltd och Senior Vice President Corporate Control på Veoneer Inc. Christine Rankin har tidigare varit styrelseledamot i Adventure Box Technology AB, styrelseledamot i Technopolis Plc, CFO på Cherry AB, tillförordnad CFO/Head of Finance på Serneke Group, Head of Corporate Control på Spotify och partner/Head of US Capital Markets i Sverige på PwC.
LENNART JOHANSSON
STYRELSEORDFÖRANDE
Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017 och styrelseordförande sedan 2019.
Lennart Johansson är Senior Advisor för Patricia Industries AB sedan 2015 och var tidigare Managing Director (affärsutveckling, operativa och finansiella investeringar) hos Investor AB (2006–2015). Dessförinnan var han partner och verkställande direktör för Emerging Technologies ET AB. Idag är han styrelseledamot i Atlas Antibo¬dies AB, Chalmers Ventures AB, Hi3G Access AB GoCo Development AB. Lennart Johansson har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm (1980).
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Efter årsstämman den 19 maj 2022 består ersättningsutskottet av Håkan Björklund, Björn Odlander och Lennart Johansson (ordförande).
BJÖRN ODLANDER
STYRELSELEDAMOT
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2010.
Medicine doktor, filosofie doktor, Karolinska Institutet i Stockholm
Grundare och partner i HealthCap. Björn Odlander är medicine doktor och var tidigare ledamot i ABB Aros ledningskommitté och ledde Aros Health Care Team. Innan han kom till Aros 1992 var Björn Odlander verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm. Förutom att undervisa läkarstudenter ägnade han sig åt forskning inom biokemi och inflammation. Björn Odlander sitter i styrelserna för bland annat följande företag: Cardoz AB, OxThera AB, LTB4 Sweden AB och Nordic Nanovector AS.
Innehav i BONESUPPORT: Ingen. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men inte i förhållande till större aktieägare. Partner i HealthCap och styrelseledamot i flertalet bolag inom HealthCap-koncernen.
HÅKAN BJÖRKLUND
STYRELSELEDAMOT
Född 1956. Styrelseordförande sedan 2016.
Dr Håkan Björklund är partner i Tellacq AB, ett privat investmentbolag. Han valdes in i styrelsen för BONESUPPORT i december 2016 i samband med den finansiering på 37 miljoner USD (315 miljoner SEK), som leddes av Tellacq. Håkan Björklund har en lång och framgångsrik karriär inom hälso- och sjukvårdsbranschen, bland annat som vd för Nycomed. Under hans tid växte Nycomed från att vara ett litet skandinaviskt företag till att bli en global verksamhet, som köptes upp av Takeda 2011. Han är idag styrelseordförande för Swedish Orphan Biovitrum AB och Industry Executive hos Avista Capital Partners. Han har en doktorsexamen i neurovetenskap från Karolinska Institutet i Sverige.
Innehav i BONESUPPORT: Håkan Björklund äger 25 procent av aktierna i Tellacq AB som innehar 2 264 151 aktier och 4,900,000 teckningsoptioner i BONESUPPORT.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
LENNART JOHANSSON
STYRELSEORDFÖRANDE
Lennart Johansson är Senior Advisor för Patricia Industries AB sedan 2015 och var tidigare Managing Director (affärsutveckling, operativa och finansiella investeringar) hos Investor AB (2006–2015). Dessförinnan var han partner och verkställande direktör för Emerging Technologies ET AB. Idag är han styrelseledamot i Swedish Orphan Biovitrum AB och Hi3G Access AB, tillförordnad ordförande för Mölnlycke Health Care AB och styrelseordförande för Vectura AB. Lennart har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm (1980).
Innehav i BONESUPPORT: Ingen. Innehav i BONESUPPORT: 30 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Ersättningsprinciper
Ersättning till styrelsen
Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Inför årsstämman 2020 lämnade valberedningen förslag avseende arvoderingen.
Ersättning till ledande befattningshavare
Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämman den 19 maj 2020 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll.
Bolagets utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknadsmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas samt att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Ersättningar till ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner andra förmåner.
Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Den rörliga kontanta ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för verkställande direktören och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bland annat mot bakgrund av personens befattning.
Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premierna för premiebestämd pension, inklusive sjukförsäkring, får uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga lönen.
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag, utöver lön och andra ersättningar under uppsägningstid, får inte överstiga ett belopp motsarande tolv gånger den kontanta månadslönen. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader.
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen.
Incitamentsprogram
BONESUPPORT har två personaloptionsprogram och fyra prestationsaktieprogram.
Personaloptionsprogram
Ett av de två programmen löper på tio år och utlöper år 2025. Det andra programmet har en löptid på åtta år och utlöper år 2024. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva 0,2 stamaktier i BONESUPPORT i samband med att optionen utnyttjas. Detta till en kurs för det första programmet om 0,125 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 0,625 SEK per aktie, och för det andra programmet om 5,30 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 26,50 SEK per aktie. Personaloptionsprogrammen intjänas i enlighet med förutbestämda villkor för varje program. En förutsättning för tilldelning av optioner i de olika programmen är en anställning eller ett kontraktsförhållande med bolaget på respektive intjäningsdag. Av de 25,7 miljoner optioner som allokerats tidigare avser 8,9 miljoner optioner aktiva program. Av dessa 8,9 miljoner optionerna var 5,2 miljoner (5,2) optioner fullt intjänade vid periodens slut. Resterande 3,7 miljoner (3,7) optioner är ej allokerade.
Prestationsaktieprogram
Det finns tre program riktade i huvudsak till anställda och ett program riktat till en styrelseledamot.
Programmen har följande löptider och slutdatum:
– Programmet för anställda som beslutades av årsstämman 2019 löper till och med 31 december 2022;
– Programmet för anställda som beslutades av årsstämman 2020 löper till och med 31 december 2023;
– Programmet för anställda som beslutades av årsstämman 2021 löper till och med 31 december 2023; och
– Programmet för en styrelseledamot som beslutades av årsstämman 2021 löper till och med dagen för årsstämman 2024.
I programmen som beslutades av årsstämman 2019 och 2020 och riktas till anställda kan för varje sparaktie max två, tre eller fyra prestationsaktier tilldelas till de anställda utan betalning beroende på framtida aktiekurs och bolagets utveckling avseende försäljning och EBITDA under löptiden. Prestationsaktierna har emitterats i form av C-aktier med en teckningskurs och ett kvotvärde om 0,625 SEK per aktie.
För programmet som beslutades av årsstämman 2021 och riktas till anställda kan för varje sparaktie max sex prestationsaktier tilldelas till de anställda utan betalning beroende på framtida aktiekurs och bolagets utveckling avseende försäljning och EBITDA under löptiden.
För programmet som beslutades av årsstämman 2021 och riktas till en styrelseledamot kan för varje sparaktie max tre prestationsaktier tilldelas till styrelseledamoten utan betalning beroende på framtida aktiekurs.
Årsstämman i maj 2022 bemyndigade styrelsen att utge C-aktier för att täcka sociala avgifter för de senaste programmen. Mandatet från årsstämman kommer att fullföljas under 2022. Mandatet om att utge C-aktier möjliggjorde ett avslut av den aktieswap som tecknades föregående år.
Personaloptioner och prestationsaktier värderas till verkligt värde per allokeringsdatum. Den totala kostnaden fördelas över intjänandeperioden. I slutet av intjänandeperioden antas en minskad personalomsättning innebärande en ökad kostnad. Kostnaden redovisas som personalkostnad och krediteras eget kapital. Sociala kostnader omvärderas till verkligt värde. När optionerna utnyttjas emitterar bolaget nya aktier. Ersättning för aktierna krediteras eget kapital.
Ytterligare information återfinns i noterna 12 och 23 i årsredovisningen 2021.
| Personaloptionsprogram |
Antal optioner[1] |
Motsvarande antal aktier |
Teckningkurs per nytecknad aktie[2] |
| Balans 1 januari 2022 |
1 333 416 |
266 685 |
9,40 |
| Inlösta | -511 958 | -102 391 | 2,25 |
| Avslutat program | -401 250 | -80 250 | 0,63 |
| Balans 31 december 2022 | 420 208 | 84 044 | 26,50 |
| Prestationsaktieprogram |
|
|
Antal aktierätter |
| Balans 1 januari 2022 |
1 791 000 |
||
| Utdelat i samband med avslutat prestationsaktieprogram | -425 000 | ||
| Återförda under året | -43 000 | ||
| Balans 31 december 2022 | 1 323 000 | ||
[1] Ej allokerade personaloptioner uppgår till 3 699 047.
[2] Teckningskurs per aktie beräknat på vägt genomsnitt av utestående optioner (SEK).
Revisorer
Ernst & Young AB med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor.
Bolagsstyrningsrapporter
Bolagsstyrningsrapporten är inkluderad i årsredovisningen.
Valberedning
Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ha en valberedning vars uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer samt principer för valberedningens utseende. Vid årsstämman 2021 beslutades att anta en instruktion för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 30 september respektive kalenderår, jämte styrelsens ordförande.
Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Lennart Johansson, styrelsens ordförande, Jan Särlvik, utsedd av Fjärde AP-fonden, Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap V LP och Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur fonder. Valberedningens har utsett Staffan Lindstrand till valberedningens ordförande.
Förslag till valberedningen adresseras BONESUPPORT HOLDING AB, Att: Valberedningen, Scheelevägen 19, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sverige eller via email till .
Bolagsstämmor
Bolagsstämma ska hållas i Lund. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.
Årsstämman 2023 kommer att hållas den 17 maj 2023 i Lund.
Förslag till stämman adresseras: BONESUPPORT HOLDING AB, Att: Legal, Scheelevägen 19, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sverige eller via email till senast sju veckor före stämman för att förslaget med säkerhet ska kunna beaktas.
Årsstämma 2022
Protokoll årsstämma 2022
Kallelse till årsstämma 2022
Fullmaktsformulär årsstämma 2022
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande 2022
Styrelsens förslag till utgivande och återköp av C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier 2022
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen 2022
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2022
Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter 2022
Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättningsrapport 2021
Årsstämma 2021
Protokoll fört vid årsstämman 2021
Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt instruktion
Valberedningens förslag till aktiesparprogram för vissa styrelseledamöter
Ersättningsrapport 2020
Instruktion för valberedningen
Årsstämma 2020
Protokoll från årsstämma
Kallelse
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för anställda
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens yttrande avseende program för rörlig ersättning
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 ⌡ aktiebolagslagen
Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt instruktion
Årsstämma 2019
Protokoll från årsstämma
Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Kallelse
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Styrelsens yttrande avseende program för rörlig ersättning
Styrelsens förslag till ersättningspolicy
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för anställda
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Fullmaktsformulär
Årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Styrelsens yttrande avseende program för rörlig ersättning
Styrelsens förslag till ersättningspolicy
Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för anställda
Valberedningens förslag till aktiesparprogram för vissa styrelseledamöter
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
BONESUPPORT HOLDING AB - undertecknat protokoll från årsstämma 2018