BONESUPPORT:s bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaqs regelverk för emittenter, god sed på aktiemarknaden, interna policydokument och andra tillämpliga regler och rekommendationer. Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning, om förekommande, kommer att rapporteras årligen i bolagets bolagsstyrningsrapport.
Styrelsen
Enligt BONESUPPORT:s bolagsordning ska styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter. BONESUPPORT:s styrelse består för närvarande av fem ledamöter, vilka valdes av årsstämman den 17 maj 2023, för tiden intill slutet av årsstämman 2023.
LENNART JOHANSSON
STYRELSEORDFÖRANDE
Född: 1955
Invald i styrelsen: 2017
Invald som ordförande: 2019
Utbildning: MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Lennart Johansson är Senior Advisor för Patricia Industries AB sedan 2015 och var tidigare Managing Director (affärsutveckling, operativa och finansiella investeringar) hos Investor AB (2006–2015). Dessförinnan var han partner och verkställande direktör för Emerging Technologies ET AB och b-business partners. Idag är han styrelseledamot i Chalmers Ventures AB, Intervacc AB och GoCo Development AB.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 105 700 aktier (eget innehav).
HÅKAN BJÖRKLUND
STYRELSELEDAMOT
Född: 1956
Invald: 2016
Utbildning: Ph.D. i Neurovetenskap från Karolinska Institutet i Stockholm. Erfarenhet: Dr Håkan Björklund är partner i Tellacq AB, ett privat investmentbolag. Han valdes in i styrelsen för BONESUPPORT i december 2016 i samband med den finansiering på 37 MUSD (315 MSEK), som leddes av Tellacq. Dr Håkan Björklund har en lång och framgångsrik karriär inom hälso- och sjukvårdsbranschen, bland annat som verkställande direktör för Nycomed. Under hans tid växte Nycomed från att vara ett litet skandinaviskt företag till att bli en global verksamhet, som köptes upp av Takeda 2011. Han är idag styrelseordförande för BioPhorum, Asker Healthcare Group AB, Bohus BioTech AB och Intervacc AB.
Aktieinnehav 31 mars 2024: Äger 25 procent av aktierna i Tellacq AB som innehar 1 055 976 aktier.
BJÖRN ODLANDER
STYRELSELEDAMOT
Född: 1958
Invald: 2010
Utbildning: Medicine doktor, Karolinska Institutet i Stockholm.
Erfarenhet: Grundare och managing partner i HealthCap. Björn Odlander ledde tidigare ABB Aros Health Care Team. Dessförinnan bedrev han forskning inom biokemi och inflammation vid Karolinska Institutet i Stockholm. Björn Odlander har omfattande erfarenhet från styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade Life Science bolag och sitter för närvarande i styrelserna för bland annat följande företag: Oncorena AB, Tribune AB och Carisma Therapeutics, Inc.
Aktieinnehav 31 mars 2024: –
CHRISTINE RANKIN
STYRELSELEDAMOT
Född: 1964
Invald: 2022
Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi och Nationalekonomi från Stockholms Universitet.
Erfarenhet: För närvarande är Christine Rankin bland annat styrelseledamot i Coinshares International Ltd, Orexo AB, 4C Group AB och Starbreeze AB. Christine Rankin har tidigare varit styrelseledamot i Adventure Box Technology AB, styrelseledamot i Technopolis Plc, Senior Vice President Corporate Control på Veoneer Inc, CFO på Cherry AB, tillförordnad CFO/Head of Finance på Serneke Group, Head of Corporate Control på Spotify och partner/Head of US Capital Markets i Sverige på PwC.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 1 966 aktier (eget innehav).
MARY I O’CONNOR
STYRELSELEDAMOT
Född: 1957
Invald: 2022
Utbildning: MD från Drexel University, Philadelphia, USA; Orthopedic Residency och Fellowship från Mayo Clinic, Rochester, USA.
Erfarenhet: Dr Mary I O’Connor, MD, är professor Emerita inom ortopedisk kirurgi vid Mayo Clinic och tidigare professor i ortopedi och rehabilitering vid Yale University School of Medicine. 2021 blev hon medgrundare och Chief Medical Officer på Vori Health, ett läkarlett virtuellt muskuloskeletalt företag. Dr Mary O'Connor är en nationellt erkänd ledare inom hälso- och sjukvård och är ordförande för Movement is Life, en ideell koalition som har åtagit sig att ta itu med muskuloskeletala hälsoskillnader, sedan starten 2010.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 24 844 aktier (eget innehav).
Ledningsgrupp
EMIL BILLBÄCK
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Född: 1970
Anställd: 2018
Utbildning: B.Sc. i Business Administration från Karlstad Universitet. Fristående utbildning vid Georgetown University, IMD och Ashridge Business School.
Erfarenhet: Emil Billbäck började på BONESUPPORT som Chief Executive Officer i mars 2018. Han har mer än 25 års erfarenhet inom Life Science, senast som Chief Commercial Officer vid BSN Medical. Emil Billbäck har tidigare innehaft operativa roller inom Astra Zeneca och Beiersdorf, samt som Senior Strategic Advisor inom ESSITY. Han är styrelseledamot i Doctrin och har tidigare varit styrelseledamot i ATOS. Emil Billbäck har bott och arbetat i USA och i Tyskland.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 599 098 aktier (eget innehav).
HÅKAN JOHANSSON
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Född: 1963
Anställd: 2018
Utbildning: B.Sc. i Business Administration & Ekonomi från Mittuniversitetet.
Erfarenhet: Håkan Johansson började på BONESUPPORT som Chief Financial Officer i november 2018. Han har mer än 25 års erfarenhet som CFO och andra seniora managementroller från flera branscher inom den offentliga och privata sektorn. Innan BONESUPPORT var han CFO för Northern Europe på Thunstall Healthcare Group (2012–2018), ett globalt företag inom trygghetsteknik och systemlösningar för vård och omsorg. Tidigare har han arbetat på leksakstillverkaren BRIO AB (publ) och Arctic Paper Group.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 96 519 aktier (eget innehav).
MICHAEL DIEFENBECK
EVP MEDICAL & CLINICAL AFFAIRS CHIEF MEDICAL OFFICER
Född: 1974
Anställd: 2017
Utbildning: MD från Ludwig-Maximilians-University München, Tyskland, med specialisering inom trauma och and beninfektion. Ph.D. från University Hospital Jena, Tyskland. Certifierad ortoped- och traumakirurg. Erfarenhet: Dr Michael Diefenbeck började på BONESUPPORT som Chief Medical Officer i april 2017. Han grundade Scientific Consulting in Orthopedic Surgery under 2014 och arbetade därefter i flera projekt med BONESUPPORT som fristående medicinsk rådgivare. Han är för närvarande hederskonsult vid Nuffield Orthopedic Centre, Oxford University Hospitals. Han har 15 års klinisk erfarenhet från olika sjukhus i Tyskland, är författare till 24 publicerade forskningsartiklar inom området samt är involverad i kirurgisk utbildning vid University Hospital Jena.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 111 160 aktier (eget innehav). Han har även 360 000 personaloptioner vilka kan omvandlas till 72 000 aktier.
FERGUS MACLEOD
GM & EVP COMMERCIAL OPERATIONS EUROW
Född: 1970
Anställd: 2019
Utbildning: HND Business & Finance, University of Bedfordshire, Executive Leadership Program, Center for Creative Leadership.
Erfarenhet: Fergus MacLeod började på BONESUPPORT som General Manager & Executive Vice President Commercial Operations EUROW i november 2019. Han har mer än 20 års erfarenhet från internationella säljledarposter inom sektorerna ortobiologi och medicinsk utrustning hos företag som Johnson Matthey, RTI Kirurgisk och Stryker.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 37 500 aktier (eget innehav).
MIKE ROTH
GM & EVP COMMERCIAL OPERATIONS NORTH AMERICA
Född: 1963
Anställd: 2020
Utbildning: Bachelor-examen i International Development från Clark University, USA.
Erfarenhet: Michael Roth började på BONESUPPORT i juni 2020 som General Manager and Executive Vice President Commercial Operations for North America. Han har över 25 års erfarenhet med ledande befattningar i både större och mindre företag verksamma inom ortopedi med både direkt och distributörsledd försäljning. Hans senaste roll var som Vice President of Sales and Marketing for Surgical Planning Associates (HipXpert). Han har också varit Vice President of Sales för den östra regionen hos både Wright Medical och Microport Orthopaedics.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 54 048 aktier (eget innehav).
HELENA BRANDT
EVP HUMAN RESOURCES
Född: 1965
Anställd: 2017
Utbildning: International Business & Economics Master's Degree från Lunds Universitet. Har även studerat vid University of Cologne i Tyskland och vid universiteten i Cincinnati och Delaware i USA.
Erfarenhet: Helena L Brandt började på BONESUPPORT som Head of Human Resources i oktober 2017. Hon är en senior HR-ledare med mer än 25 års erfarenhet från ett brett spektrum av branscher, från Life Science till IT/Telekom med mera. Hon har haft globala HR-ledarroller på Astra Zeneca, Sony och Tetra Pak, utvecklat organisationer, människor, ledare, team och kultur samt drivit transformation och förändring.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 30 976 aktier (eget innehav).
Annelie Aava Vikner
EVP GLOBAL MARKETING
Född: 1971
Anställd: 2019
Utbildning: Kandidatexamen i kemi från Linköpings tekniska högskola, LIU (Linköpings Universitet), och en examen i ledarskap från Glasgow Caledonian University.
Erfarenhet: Annelie Aava Vikner började på BONESUPPORT som Executive Vice President Global Marketing i mars 2019. Annelie Aava Vikner har nära 30 års erfarenhet av marknadsföring, sälj, och klinisk prövning inom medicinteknik och läkemedel. Innan hon började på BONESUPPORT arbetade hon på Medtronic i flera regionalt ledande positioner, framför allt inom marknadsföring.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 14 480 aktier (eget innehav).
MICHAEL WRANG MORTENSEN
EVP R&D AND OPERATIONS
Född: 1975
Anställd: 2021
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Danmarks Tekniska Universitet, samt en doktorsexamen i kemi från Köpenhamns universitet och en executive MBA från AVT Business School i Danmark.
Erfarenhet: Michael Wrang Mortensen började på BONESUPPORT i december 2021 som Executive Vice President med det övergripande ansvaret för R&D och Operations. Han har mer än 15 års erfarenhet från medicintekniska produkter och hälsovårdsbranschen med gedigen ledarskaps- och ledningserfarenhet inom innovation, produktrealisering, kommersiell utveckling och drift. Innan han började på BONESUPPORT var Michael Wrang Mortensen Director för Development and Supply på Nanovi A/S. Dessförinnan hade han olika chefsbefattningar på Ferrosan Medical Devices A/S och utvecklade kombinationsprodukter i samarbete med stora globala aktörer som Ethicon Biosurgery Inc, Johnson och Johnson.
Aktieinnehav 31 mars 2024: 38 835 aktier (eget innehav).
Revisionsutskott
Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen att övervaka Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska även bistå valberedningen vid förslag till beslut om val av och arvodering av revisor. Efter årsstämman den 17 maj 2023 består revisionsutskottet av Christine Rankin (ordförande) och Lennart Johansson.
CHRISTINE RANKIN
ORDFÖRANDE
Christine Rankin har en kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi från Stockholms universitet. För närvarande är Christine Rankin bland annat styrelseledamot i Coinshares International Ltd och Senior Vice President Corporate Control på Veoneer Inc. Christine Rankin har tidigare varit styrelseledamot i Adventure Box Technology AB, styrelseledamot i Technopolis Plc, CFO på Cherry AB, tillförordnad CFO/Head of Finance på Serneke Group, Head of Corporate Control på Spotify och partner/Head of US Capital Markets i Sverige på PwC.
LENNART JOHANSSON
STYRELSEORDFÖRANDE
Lennart Johansson är Senior Advisor för Patricia Industries AB sedan 2015 och var tidigare Managing Director (affärsutveckling, operativa och finansiella investeringar) hos Investor AB (2006–2015). Dessförinnan var han partner och verkställande direktör för Emerging Technologies ET AB och b-business partners. Idag är han styrelseledamot i Chalmers Ventures AB, Hi3G Access AB, Atlas Antibodies AB och GoCo Development AB.
Lennart Johansson har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm (1980).
Oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Efter årsstämman den 17 maj 2023 består ersättningsutskottet av Håkan Björklund, Björn Odlander och Lennart Johansson (ordförande).
BJÖRN ODLANDER
STYRELSELEDAMOT
Född 1958. Styrelseledamot sedan 2010.
Medicine doktor, filosofie doktor, Karolinska Institutet i Stockholm
Grundare och partner i HealthCap. Björn Odlander är medicine doktor och var tidigare ledamot i ABB Aros ledningskommitté och ledde Aros Health Care Team. Innan han kom till Aros 1992 var Björn Odlander verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm. Förutom att undervisa läkarstudenter ägnade han sig åt forskning inom biokemi och inflammation. Björn Odlander sitter i styrelserna för bland annat följande företag: Cardoz AB, OxThera AB, LTB4 Sweden AB och Nordic Nanovector AS.
Innehav i BONESUPPORT: Ingen. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men inte i förhållande till större aktieägare. Partner i HealthCap och styrelseledamot i flertalet bolag inom HealthCap-koncernen.
HÅKAN BJÖRKLUND
STYRELSELEDAMOT
Född 1956. Styrelseordförande sedan 2016.
Dr Håkan Björklund är partner i Tellacq AB, ett privat investmentbolag. Han valdes in i styrelsen för BONESUPPORT i december 2016 i samband med den finansiering på 37 miljoner USD (315 miljoner SEK), som leddes av Tellacq. Håkan Björklund har en lång och framgångsrik karriär inom hälso- och sjukvårdsbranschen, bland annat som vd för Nycomed. Under hans tid växte Nycomed från att vara ett litet skandinaviskt företag till att bli en global verksamhet, som köptes upp av Takeda 2011. Han är idag styrelseordförande för Swedish Orphan Biovitrum AB och Industry Executive hos Avista Capital Partners. Han har en doktorsexamen i neurovetenskap från Karolinska Institutet i Sverige.
Innehav i BONESUPPORT: Håkan Björklund äger 25 procent av aktierna i Tellacq AB som innehar 2 264 151 aktier och 4,900,000 teckningsoptioner i BONESUPPORT.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
LENNART JOHANSSON
STYRELSEORDFÖRANDE
Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017 och styrelseordförande sedan 2019.
Lennart Johansson är Senior Advisor för Patricia Industries AB sedan 2015 och var tidigare Managing Director (affärsutveckling, operativa och finansiella investeringar) hos Investor AB (2006–2015). Dessförinnan var han partner och verkställande direktör för Emerging Technologies ET AB och b-business partners. Idag är han styrelseledamot i Chalmers Ventures AB, Hi3G Access AB, Atlas Antibodies AB och GoCo Development AB.
Lennart Johansson har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm (1980).
Innehav i BONESUPPORT: Ingen. Innehav i BONESUPPORT: 30 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Ersättningsprinciper
Ersättning till styrelsen
Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Inför årsstämman 17 maj 2023 lämnade valberedningen förslag avseende arvoderingen.
Ersättning till ledande befattningshavare
Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämman den 17 maj 2023 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll.
Bolagets utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknadsmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas samt att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Ersättningar till ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner andra förmåner.
Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Den rörliga kontanta ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för verkställande direktören, 52,5 procent av den fasta årslönen för CFO och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bland annat mot bakgrund av personens befattning.
Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premierna för premiebestämd pension, inklusive sjukförsäkring, får uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga lönen.
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag, utöver lön och andra ersättningar under uppsägningstid, får inte överstiga ett belopp motsarande tolv gånger den kontanta månadslönen. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader.
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen.
Incitamentsprogram
BONESUPPORT har två personaloptionsprogram och ett prestationsaktieprogram.
Personaloptionsprogram
Ett av de två programmen löper på tio år och utlöper år 2025. Det andra programmet har en löptid på åtta år och utlöper år 2024. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva 0,2 stamaktier i BONESUPPORT i samband med att optionen utnyttjas. Detta till en kurs för det första programmet om 0,125 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 0,625 SEK per aktie, och för det andra programmet om 5,30 SEK per option motsvarande en teckningskurs om 26,50 SEK per aktie. Personaloptionsprogrammen intjänas i enlighet med förutbestämda villkor för varje program. En förutsättning för tilldelning av optioner i de olika programmen är en anställning eller ett kontraktsförhållande med bolaget på respektive intjäningsdag. Av de 25,7 miljoner optioner som allokerats tidigare avser 8,9 miljoner optioner aktiva program. Av dessa 8,9 miljoner optioner var 5,2 miljoner optioner fullt intjänade per 31 mars 2024. Resterande 3,7 miljoner optioner är ej allokerade.
Prestationsaktieprogram
LTI 2023 beslutades av årsstämman 2023 löper till och med 31 december 2026. Investeringsperioden
för deltagarna avslutades den 31 december 2023 och intjäningsperioden påbörjades 1 januari 2024.
I programmet kan för varje sparaktie max fyra prestationsaktier tilldelas till de anställda utan
betalning beroende på framtida aktiekurs och bolagets utveckling avseende försäljning och EBITDA
under löptiden.
Personaloptioner och prestationsaktier värderas till verkligt värde per allokeringsdatum. Den totala
kostnaden fördelas över intjänandeperioden. I slutet av intjänandeperioden antas en minskad
personalomsättning innebärande en ökad kostnad. Kostnaden redovisas som personalkostnad och
krediteras eget kapital. Sociala kostnader omvärderas till verkligt värde. När optionerna utnyttjas
emitterar bolaget nya aktier. Ersättning för aktierna krediteras eget kapital.
Ytterligare information återfinns i noterna 12 och 23 i årsredovisningen 2023.
| Personaloptionsprogram |
Antal optioner[1] |
Motsvarande antal aktier |
Teckningkurs per nytecknad aktie[2] |
| Balans 1 januari 2024 |
415 208 |
83 044 |
26,50 |
| Inlösta | -9 375 | -1 875 | 26,50 |
| Balans 31 mars 2024 | 405 833 | 81 169 | 26,50 |
| Prestationsaktieprogram |
|
|
Antal aktierätter |
| Balans 1 januari 2024 |
1 209 132 |
||
| Utdelat i samband med avslutat prestationsaktieprogram | -549 132 | ||
| Balans 31 mars 2024 | 660 000 | ||
[1] Ej allokerade personaloptioner uppgår till 3 699 047.
[2] Teckningskurs per aktie beräknat på vägt genomsnitt av utestående optioner (SEK).
Revisorer
Ernst & Young AB med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor.
Bolagsstyrningsrapporter
Bolagsstyrningsrapporten är inkluderad i årsredovisningen.
Valberedning
Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ha en valberedning vars uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer samt principer för valberedningens utseende. Vid årsstämman 17 maj 2023 beslutades att anta en instruktion för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 30 september respektive kalenderår. Styrelsens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde, och ska även adjungeras till valberedningen, förutom då valberedningen ska behandla frågan om ordförande i styrelsen och ordförandens ersättning.
Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap V LP, Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur fonder samt Jan Särlvik, utsedd av Fjärde AP-fonden (AP4). Därtill är Lennart Johansson adjungerad till valberedningen i egenskap av styrelseordförande. Valberedningen kommer att utse en ordförande vid första sammanträdet.
Förslag till valberedningen adresseras BONESUPPORT HOLDING AB, Att: Valberedningen, Scheelevägen 19, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sverige eller via email till .
Bolagsstämmor
Bolagsstämma ska hållas i Lund. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.
Årsstämman 2024 kommer att hållas den 16 maj 2024 i Lund.
Förslag till stämman adresseras: BONESUPPORT HOLDING AB, Att: Legal, Scheelevägen 19, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sverige eller via email till senast sju veckor före stämman för att förslaget med säkerhet ska kunna beaktas.
Årsstämma 2024
Årsstämma 2023
Årsstämma 2022
Protokoll årsstämma 2022
Kallelse till årsstämma 2022
Fullmaktsformulär årsstämma 2022
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande 2022
Styrelsens förslag till utgivande och återköp av C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier 2022
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen 2022
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2022
Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter 2022
Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättningsrapport 2021
Årsstämma 2021
Protokoll fört vid årsstämman 2021
Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt instruktion
Valberedningens förslag till aktiesparprogram för vissa styrelseledamöter
Ersättningsrapport 2020
Årsstämma 2020
Protokoll från årsstämma
Kallelse
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för anställda
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens yttrande avseende program för rörlig ersättning
Årsstämma 2019
Protokoll från årsstämma
Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Kallelse
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Styrelsens yttrande avseende program för rörlig ersättning
Styrelsens förslag till ersättningspolicy
Styrelsens förslag till aktiesparprogram för anställda
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Fullmaktsformulär